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AG亚游集团公用召開九屆二十五次董事會和九屆二十二次監事會會議

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AG亚游集团公用召開九屆二十五次董事會和九屆二十二次監事會會議
* 來源 : * 作者 : dazhong * 發表時間 : 2017-04-12 * 瀏覽 : 176

       上海AG亚游集团公用事業(集團)股份有限公司於2017年3月30日上午在公司910會議室召開第九屆董事會第二十五次會議,會議應到董事11名,實到10名,獨立董事顏學海先生委托獨立董事蔡建民先生出席並表決,全體監事、高級管理人員列席會議。
       會議由董事長楊國平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議合法有效。與會董事經認真審議,通過了以下議案:《2016年年度董事會工作報告》、《2016年年度總經理工作報告》、《2016年年度獨立董事述職報告》、《2016年年度財務決算和2017年年度財務預算報告》、《2016年度公司利潤分配預案》、《公司2016年年報全文和摘要》、《關於公司2016年年度內部控製評價報告》、《公司2016年年度社會責任報告》、《董事會審計委員會2016年度履職情況報告》、《關於公司2017年年度日常關聯交易預計的議案》、《關於公司申請綜合授信額度和為控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關於續聘2017年度境內審計機構和內部控製審計機構的議案》、《關於聘請公司2017年度境外審計機構的議案》、《關於公司董事會換屆改選的議案》、《關於授權經營班子參與金融市場運作的議案》、《關於召集2016年年度股東大會的議案》、《關於修改公司章程並辦理工商變更登記的議案》等。此外董事會還確認了第九屆董事會審計委員會第四次會議、第九屆董事會薪酬與考核委員會第三次會議、第九屆董事會提名委員會第一次會議決議。
       2016年,公司秉承“公用事業和金融創投齊頭並進”的發展戰略,公司全麵、超額完成了全年各項經營預算目標,完成主營業務收入45.35億元,實現歸屬於母公司所有者的淨利潤5.48億元,同比增長18.76%,實現歸屬於母公司所有者扣除非經常性損益的淨利潤5.28億元,同比增長100.58%,取得了曆史上最好經營業績。
       董事會前,第九屆監事會二十二次會議在
公司903會議室召開,全體監事參加了會議,會議審議通過了十項議案。

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