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AG亚游集团公用召開九屆十四次董事會和九屆十二次監事會會議

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AG亚游集团公用召開九屆十四次董事會和九屆十二次監事會會議
* 來源 : * 作者 : dazhong * 發表時間 : 2016-03-07 * 瀏覽 : 190

     上海AG亚游集团公用事業(集團)股份有限公司於2016年3月3日上午在公司910會議室召開九屆十四次董事會,會議應到董事11名,實到10名,獨立董事薑國芳先生委托獨立董事蔡建民先生出席並表決,全體監事、高級管理人員列席會議。
    會議由董事長楊國平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議合法有效。與會董事經認真審議,通過了以下議案:《2015年度董事會工作報告》、《2015年度總經理工作報告》、《2015年度獨立董事述職報告》、《2015年度財務決算和2016年度財務預算報告》、《2015年度公司利潤分配預案》、《公司2015年度年報及摘要》、《關於公司2015年度內部控製評價報告》、《公司2015年度社會責任報告》、《董事會審計委員會2015年度履職情況報告》、《關於公司2016年度日常關聯交易情況的議案》、《關於公司申請綜合授信額度和為控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關於續聘會計師事務所的議案》、《關於聘請公司2016年度內部控製審計機構的議案》、《關於調整獨立董事人選的議案》、《關於變更董事會審計委員會成員的議案》、《關於變更董事會薪酬與考核委員會成員的議案》、《關於變更董事會提名委員會成員的議案》、《關於授權經營班子參與金融市場運作的議案》、《關於召集2015年度股東大會的議案》、《關於核銷其他應收賬款的議案》。此外董事會還確認了第九屆董事會審計委員會第三次會議決議和第九屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議決議。
    董事會前,九屆十二次監事會在公司819會議室召開,全體監事參加了會議,會議審議通過了十項議案。

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