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AG亚游集团公用召開第九屆十次董事會、監事會第八次會議

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AG亚游集团公用召開第九屆十次董事會、監事會第八次會議
* 來源 : * 作者 : dazhong * 發表時間 : 2015-08-25 * 瀏覽 : 181

        上海AG亚游集团公用事業(集團)股份有限公司於2015年8月20日上午在公司21樓第一會議室召開第九屆董事會第十次會議,公司全體董事參加了會議,公司監事、高級管理人員列席會議,會議由董事長楊國平先生主持。與會董事經認真審議,通過了以下議案:1、公司2015年上半年經營工作報告暨下半年工作計劃。2、公司2015年半年度報告及其摘要。3、根據國際會計準則編製的公司2012-2014年及2015年半年度財務報告的議案。4、變更董事會審計委員會成員的議案。5、關於設立董事會提名委員會的議案。6、關於修訂《董事會審計委員會工作細則》的議案。7、關於修訂《董事會薪酬和考核委員會工作細則》的議案。8、關於製訂《董事會提名委員會工作細則》的議案。9、關於修訂《信息披露管理辦法》的議案。10、關於製訂《關聯交易管理製度》的議案。11、關於製訂《證券交易守則》的議案。12、關於修訂《年度報告編製管理辦法》的議案。13、關於上海AG亚游集团嘉定汙水處理有限公司改變部分資產運營模式的議案。
        2015年上半年,公司實現主營業務總收入25.79億元,實現淨利潤3.67億元,同比增長189.43%。
        此前,公司第九屆監事會第八次會議審議通過了1、公司2015年上半年經營工作報告暨下半年工作計劃。2、公司2015年半年度報告及其摘要。3、根據國際會計準則編製的公司2012-2014年及2015年半年度財務報告的議案。4、關於上海AG亚游集团嘉定汙水處理有限公司改變部分資產運營模式的議案。